Se former en IA et Conformité : Maîtriser la Lutte contre la Criminalité Financière | Cataro

Le programme IA et Conformité : Maîtriser la Lutte contre la Criminalité Financière a été conçu pour des professionnels en poste.

Cette formation transpose les exigences du droit pénal financier dans l'ère numérique. L'objectif est de doter les directions juridiques et financières de capacités d'analyse automatisées pour prévenir les risques de blanchiment et de corruption. Le programme traite de l'automatisation du KYC, de l'analyse sémantique des contrats suspects et de la surveillance des transactions en temps réel. Les participants apprennent à configurer des agents d'IA pour identifier les anomalies comptables et les signaux faibles de fraude. Le parcours alterne apports théoriques sur la responsabilité pénale des dirigeants et ateliers pratiques de prompt engineering appliqué au droit des affaires. L'approche se concentre sur la réduction des risques opérationnels et la sécurisation des processus de reporting réglementaire. À l'issue de la journée, les apprenants sont capables d'intégrer des workflows d'IA pour renforcer leur dispositif de compliance tout en respectant le cadre légal et la protection des données sensibles.

Objectifs

Programme

[{"module": "IA appliquée au Droit Pénal Financier", "content": "Matin : Analyse des risques de corruption et blanchiment. Mise en place de systèmes de surveillance automatisés. Après-midi : Ingénierie de prompts pour l'analyse de documents contractuels. Automatisation du KYC. Atelier pratique sur la détection d'anomalies financières. Étude de cas sur la responsabilité pénale et l'IA.", "duration_hours": 7}]

Modalités

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).